通化警方破“伦敦金”特大电信诈骗案

发布者:Admin
来源:未知 日期:2019-01-26 16:35 浏览()

  近日,吉林省通化警方破获一起以“伦敦金”为交易平台的特大电信诈骗案,民警奔赴广东、云南、江西、湖北等地,抓获14名主要犯罪嫌疑人,涉案369万余元的钱款已全部返还给受害者。

  2018年1月15日,通化市居民刘强(化名)到东昌区公安分局大队报案:2017年12月他在家中上网,被一个“伦敦金”的交易平台诈骗人民币130万元。

  2017年11月下旬,刘强和往常一样在家上网,这时一名自称“晓曼”的人打来电话,向刘强推荐她们的直播平台。

  “正好我那段时间对股票投资等方面很感兴趣,她给我推荐的这个平台就是讲投资知识的。”刘强随即下载了一个软件的企业版,并进入了直播间。很快,平台管理员“晴晴”和“菲儿”找到了刘强,与他讨论直播内容,并给他推荐了讲课老师“福财明月”和“弘扬”。

  “我跟他们互相加了微信,还咨询过他们问题,根据他们的建议我投资的股票获得了一定的利润。到12月份的时候,他们推荐我买‘伦敦金’。”刘强说。

  “刚开始还有收益,但是很快直线下跌,我和那两位老师也联系不上了,平台也操作不了,我才发觉是被骗了。”刘强懊恼不已。

  专案组从资金流和网上信息流两方面入手展开侦查。在资金流方面,专案组通过调查刘强的130万元资金流,发现这笔钱被分成四笔、通过三个第三方支付公司进行资金转移。专案组派出民警赴北京、上海、深圳到第三方支付公司总部调查,终于摸清了该犯罪团伙的资金流向,同时发现该团伙在诈骗刘强的同时,又诈骗了安徽、江西、四川等省市的多名受害人。

  在信息流方面,侦查人员从诈骗团伙所使用的微信、QQ使用IP入手,通过进一步信息研判,确定该团伙实施诈骗地点在广东省惠州市。

  2018年3月29日,专案组成员一行11人前往广东省惠州市,在广东警方的大力协助下,最终确定该团伙人员构架及相关嫌疑人身份。该团伙共计涉案人员36人,以石某、黄某(女)等人为主要骨干,其团伙成员分布广东、云南、江西、湖北等地。

  4月10日,专案组決定进行开展收网工作,分局抽调精干力量组成抓捕组奔赴广东、云南、江西、湖北等地开始抓捕工作。

  4月14日至15日,在广东惠州,石某、黄某等4人落网。4月20日至4月25日,广东广州、河源、深圳、云南昆明、江西高安等地,李某、文某等9名犯罪嫌疑人落网。在湖北宜昌,犯罪嫌疑人唐某落网。

  经审讯,犯罪嫌疑人石某、黄某、唐某等犯罪嫌疑人对2017年7月以来,利用网络平台以炒“伦敦金”的名义诈骗刘强等多名受害人的犯罪事实供认不讳,涉案369万余元,近日,该案所诈骗的钱款已陆续返还给受害者。

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