2018这些金融诈骗套路建议了解一下

发布者:Admin
来源:未知 日期:2019-01-26 16:34 浏览()

  现在的骗子实在是“双商”均高代表,以下总结一下这些骗子们的常用套路,希望大家以后见招拆招,拆不了绕开走。

  骗子们“以善良之名行恶”,利用直播间讲公益,用天天的方式,借用去贫困山区送温暖的噱头,骗取老年人的同情心,将老人拿出积蓄捐钱持仓。比如以下这个长江金业平台所谓“伦敦金”的外汇交易。

  大部分情况下,我们会把955XX发出的短信视为很多正规金融机构如银行等的外发短信,而有时候,这些短信并非由银行发出,而骗子建了伪基站进行信息发送,经常还会附带上链接,让接收者点击链接做修改或登陆伪官网等的操作,以此获取用户的账号和密码等信息。像以下这种案例,需要特别提醒下家里的老人多加防范。

  首先骗子通过非法途径获得受害人的电话和购物信息(如快递信息泄露等),随后致电或短信受害人,详细说出受害人的个人信息等内容使受害人信以为真;后面再谎称购买的货物有问题需要申请退款,让对方添加“官方客服”微信等;用受害人支付信用不足无法到账等借口,一步步诱使受害人转账或者从互联网借贷产品中给对方。

  1) “我们操作失误,把您设置成批发商账号,每个月会从您的支付宝里扣500元,需要帮您取消这个业务吗?”

  这个手段是近两年才涌现出来的,黑平台遍地,宣传词:“买单只股票看涨,只需缴纳5%~10%的费用,即可获取100%本金的收益,下跌无需补仓,收益你拿,亏损我担。”骗子通过拉人进股票群,在群里讲股票知识,推一些盘后拉升票,赢取股民的信任,然后借口认识机构朋友,他们近期在拉升某只票,说要带大家加入他们的机构席位赚钱,然后就把股民带到所谓的期权平台。

  注意!这些期权平台并没有与正规券商对接!券商不会给个人投资者开户个股期权账户,因为证监会明令禁止个人投资者参与场外期权,在任何投资管理类公司开的期权账户一定不是券商的期权账户。这种所谓的“场外期权”,堪称投资界的“归零膏”。

  比特币刺激了国内人民的热情,擅长山寨的国人,这几年起码搞了几百个币种。开术,闭口区块链改变世界,甚至有些还有模有样的学起了新股发行的套路,改变世界没看到,改善骗子的生活倒是真的。其实遇到这种情况,可以反思一下:“一万个人里面有一个人用过区域链技术产品吗?”

  这样高端的技术,至少再过几年才会真正应用到我们的生活。有些专业人士并不是不懂,而是发现特别能忽悠人,所以选择跑步进场也跑步退场了。

  案例:2017年6月,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况,先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。

  2018年5月开始,有一批投资人被陆续拉进多个以自称的“红海”、“合希”的管理员的股票群。最初,该类QQ群只是传授一些股票的投资知识以及推荐股票。但后来便以“行情不好”为由,向投资人推荐网络交易平台(Top500fx),并由多了管理员带领投资人做境外原油期货对冲。

  从6月15日开始,该平台人员要求投资人不断提高仓位,每次开仓后要求截图报备,如果不按指令做就不给密码踢出微信群、QQ群,期间他们不断要求投资人入金博取大收益,到后来管理员每天都频繁让投资人下单。可想而知,最终投资人血本无归。

  而以上这个交易平台自称是新加坡的公司,说是新加坡监管的平台,后来经过投资人调查发现却是一个“野鸡”交易所。

  目前依据证券法规定,国务院批准设立的交易所分别是:上海证券交易所、深圳证券交易所,没错就是A股。期货方面,大连商品交易所,郑州商品交易所,上海期货交易所、中国金融期货交易所。当然那个奶奶不疼、妈妈不爱、老爹不待见的新三板也算。

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